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足球俱乐部{}1。1亿元集资诈骗案

文章来源:俱乐部{}作者:足球俱乐部{} 发布时间:2019-12-10 字体:




  這是一個溫州民間金融惡性演繹的少見案例■足球俱乐部免费报考■。

  一名80後女子,導演了[一起 的英 文:with]金額超1。1億、涉及受害人200多名的集資詐騙案。當冰冷的鐐銬擊碎泡沫般的發財夢時,她才剛到而立之年。14日17時許,這起集資詐騙案首次庭審在溫州市中級人民法院[結束 的英 文:End]足球俱乐部车辆管理■。法庭將擇日宣判。

  [電影 的英 文:movie]《肖申克的救贖》說:生命[可以 的拚音: kě yǐ]歸結為[一種 的拚音:yī zhǒng]簡單的選擇——要麽忙於生存,要麽趕著去死。一個本該燦爛的年輕生命,是怎麽一步步滑向犯罪深淵的?她和另[兩名 的拚音:two]從犯精心編織的借貸[故事 的拚音:gù shi]裏,[有多少 的拚音:yǒu duō shǎo]情節似曾相識?

  □溫州晚報[記者 的英 文:journalists] 闞興韻 通訊員 胡方榮/文 製圖/韓馳

  外貿[婚紗 的英 文:wedding dresses]鑲施華洛世奇水晶,忽悠

  500部海外“蘋果”低價賣,加強忽悠

  債款“7天一結算,利息100%”,瘋狂忽悠

  跨國婚紗生意

  在卷入[一場 的拚音:yichang][金錢 的拚音:jīn qián]遊戲”之初,總是毫無征兆。2010年那個春天比往年冷些,但木妍清晰地記得,那天舅媽風風火火串門,帶來一個金燦燦的好消息。

  舅媽謝某某說,她這次來,是要“照顧”木妍賺大錢。

  賺錢的途徑,就是投資她[女兒 的拚音:nǚ ér]蔡某的婚紗生意,以獲得高額的利潤回報。

  在舅媽的描述裏,女兒的“捷琳娜”婚紗外貿生意做得非常大,有超10億資金在周轉。[工作 的英 文:work]室設[在意 的拚音:zài yì]大利,廠家在[台灣 的拚音:tái wān][由於 的拚音:yóu yú]在國外已有一定知名[度 的英 文:attitudes],訂單源源不斷,[不久 的拚音:bù jiǔ]前剛接到一個長期的大訂單,一單就幾萬件婚紗。女兒的外貿婚紗是高檔品牌貨,麵料和輔料從法國進口,飾品甚至是施華洛世奇的水晶,所以一件婚紗最低都要一萬多元。由於到廠家取貨需付現金,資金周轉量[很大 的拚音:的JJ],幾百件婚紗的小訂單便不得不放棄。謝某某說,[這些 的英 文:These]小單子其實也很賺錢,丟掉未免可惜,可以讓木妍參與投資,照顧她一家賺點輕鬆錢。

  這似乎是件天上掉餡餅的美事。按照舅媽的計算,婚紗外貿生意周期大致在兩個月左右,木妍投入的錢,兩個月獲利為本金的20%。

  木妍有些猶豫。但舅媽不緊不慢地又下了一劑猛藥:不[相信 的拚音:xiāng xìn]我?我娘家那邊親戚都投了錢,我姐姐、兩個[弟弟 的英 文:brother],可都賺了個盆滿缽滿。你表妹去年就投了500萬進去,現在也賺了不少錢。你不投真是太可惜了。

  木妍一尋思,沒錯,舅媽的姐姐一家,夫妻倆[都是 的英 文:All are]公務員,可近幾年住上別墅、購置了高檔車,還有好幾處房產。兩個弟弟也都看起來很闊綽。她信了。

  2010年3月30日,木妍拿出300萬元,投資表妹蔡某的婚紗外貿生意。之後又陸續從親戚朋友[那裏 的英 文:there]籌集到更多的資金,投入這個“能輕鬆賺大錢的生意”。

  跟她一樣受到“照顧”一起發財的親戚朋友,還有劉玲等4人,他們最高的“投”入5000多萬元,最低的也有200萬元。這些錢,當然不全是他們[自己 的拚音:zì jǐ]的,而是以同樣的方式聚沙成塔,涉及的人員超過40人。

  分紅戛[然而 的英 文:however]

  以後的幾個月裏,每隔兩月,木妍等人都能如約獲得一筆投資款20%的利潤。拿到這些錢時,木妍打心底[感 的拚音:gǎn]激熱心舅媽,也真心[覺得 的英 文:felt]這個才29歲的表妹真是能幹。

  但[這樣 的英 文:then]幸福的日子,到2010年末,[開始 的拚音:kāi shǐ][發生 的英 文:occasionally occurred]變化。表妹蔡某[告訴 的拚音:gào su]木妍等人,年底到了,資金周轉很緊張,[而且 的拚音:ér qiě]這次接的單子有加急費,[希望 的英 文:hope]她們更多集資。同時“分紅”也水漲船高,提高到25%至35%,最高的甚至50%。

  資金的緊張,木妍們的確也感受到了。“分紅”遲遲沒有到賬,而蔡某和謝某某母女倆那頭也開始有些言辭閃爍。

  12月,木妍表示想退出婚紗外貿,抽回投資款。但謝某卻稱女兒在寧波一貴族[學校 的英 文:school],接了一單價值2700多萬元的校服生意,校服的錢還沒到賬,到了就還。

  幾天後再催,說[香港 的英 文:中國香港]聖誕節放假,加上元旦假期,要到1月5日左右才有。“校服的錢拿了,就和女兒一起去香港看看,親自去盯總會快點的。”

  到了1月5日,又說外幣[管理 的英 文:managing]很嚴,大額的外幣匯不進[來了 的英 文:老弟],要等正月過了才有。

  木妍等“投資者”們心裏的不安越來越沉重。他們坐不住了,開始不斷地催債。

  節日走投無路

  2011年2月14日,空氣裏彌漫著[情人 的拚音:qíng rén]節的浪漫。被討債聲追得筋疲力盡的蔡某,走進了鹿城區公安分局。她說,“我向他人集資了一個多億,現在[無法 的英 文:to be]歸還。”

  蔡供述,她的婚紗外貿生意,從2009年10月就沒有做了。從那時起,她就進入“金錢遊戲”,整天忙著四處借錢,拆東牆補西牆。

  就連那個校服訂單也是虛構的。2010年3月,因為大姨等人催要集資款,為了拖延時間,她虛構了這筆訂單。為讓這個故事更真實,她還讓父親去[廣州 的拚音:guǎng zhōu]一廠家訂了貨,預付了70萬元貨款。8月份,廣州廠家開始陸續將貨發過來。[收到 的拚音:shōu dào]貨,她特地給大姨及[其他 的英 文:other]有疑心的催款人看貨,解除她們的戒心。

  為了穩住債主們,蔡某還做了更加鬧劇般的“生意”。據她供述,有[一次 的英 文:Once],有一名朋友看到她一部蘋果4代手機,問多少錢買的。因為手機是別人送的,她隨口說是3000多元。朋友一聽,這麽便宜,就讓她幫忙代購一部。到了手機賣場一問,才[知道 的拚音:zhī dao]蘋果4代手機要5500多元。因為這位朋友也是蔡某的債主,她不好意思回絕,就自己補貼差價,買了一

  台奉上。不料,消息不脛而走,很多債主深信蔡某有強大的海外關係,紛紛請她幫忙買蘋果手機。就這樣,以5500元的高價買入,以3800元的低價賣出,蔡某為演戲足足替債主們做了500多筆生意!虧了上百萬元。

  瘋狂借貸公式

  蔡某是如此的大方,她的錢究竟拿去幹什麽了?

  按照其供述,時間要回溯到2008年6月,當時做婚紗生意的她因資金不足,向同是80後的同學孫某借了30萬元用於周轉。

  “當時我問她利息是多少,她說,都是[姐妹 的拚音:jiě mèi],利息沒關係。我又說,我寫張欠條給你吧。她說,相信我才把錢借給我,如果我人逃了,欠條有什麽用?”

  孫某的姐妹義氣實在沒得說。生意做好後,蔡某[準備 的英 文:ready to]還給孫某本金,並給她借款的20%作為利息。但奇怪的是,孫某發來一條短信,上麵寫了蔡某欠她的本金,利息是100%,而且是七天一算。

  蔡某說,這出乎她的意料,著實嚇了一跳。忙打電話給孫某,孫卻解釋說,這是根據一家房產代理公司的市場利息算的,她以自己在公司的職位做擔保才接到,如果不歸還,她[不僅 的英 文:not only]工作保不住了,還要吃官司,而且擔保公司的人也會上門找麻煩。

  蔡某對辦案人員說,她“無計可施”,被迫答應了孫某的還款[規則 的拚音:guī zé]。從此陷入拆東補西的循環:為還她借款,每次接到訂單,都跟合夥人虛報資金,多出的錢歸還她。公司賬目的虧空,又從她那裏借款湊齊。這樣,利滾利,借款數額越來越大。

  “我為了償還這筆債務,隻好以做婚紗外貿生意為名,向其他人借款,利息是每兩個月為本金的20%至35%。”

  蔡某供述,集資來的錢,她都用於歸還孫某的高息和其他人的紅利了。直到最後崩盤。

  如果按照“7天一結算,利息100%”的計算方式,月利息超過400%!有什麽樣的生意能獲得這麽高的回報率?

  對於這個近乎天方夜譚的借貸公式,不久也歸案的孫某,說法又不盡相同。她一口咬定這是蔡某“自願給她”的。

  辦案人員認為,這其實是兩人串通好的供詞,存在洗錢嫌疑。辦案人員發現,從2008年4月28日蔡某借款30萬元開始,到2009年8月,蔡某有5745。3萬元資金流入孫某的各個賬戶。而到2011年1月,根據銀行往來賬審計結果,蔡某還有7千多萬元在孫某處,而孫某被公安機關凍結的錢和[[財產 的英 文:fortune] 的英 文:property],共4000多萬元。其餘的,仍在追查中。

  尾聲仍在回蕩

  目前,這起案件共查明涉案詐騙金額共計1。12億元,涉及鹿城、瑞安、樂清以及台州等地共200多名受害者。眾多受害人被騙後賣車賣房、[婚姻 的英 文:marriage]破裂,更有甚者,台州一老年受害者經不住打擊中風致癱,樂清一女性受害者因無法[接受 的英 文:accepted]事實而導致精神崩潰多次自殺。

  14日,這起集資詐騙案首次庭審在溫州市中級人民法院舉行。從9時30分開始直至17時30分結束,庭審時間長達6個多小時。公訴人認為,被告人蔡某采取虛構經營婚紗外貿生意的方法,[單獨 的拚音:dān dú]及夥同被告人謝某引誘他人集資,共計騙得集資款人民幣超過1。12億元。被告人蔡某與孫某經預謀後,以每7天支付給孫昭100%利息的名義,持續將其所騙的集資款轉移至孫某處藏匿。依據《刑法》相關條例,被告人蔡某、孫某以及謝某某的行為已構成集資詐騙罪,其中蔡係主犯;謝、孫在共同犯罪中起次要作用,係從犯。

  當天庭審現場,三名被告人共委托了四名辯護律師。蔡某的辯護律師認同檢方對蔡集資詐騙罪的指控,但有自首應從輕量刑。其母辯護律師認為謝受了女兒的蒙騙。而孫某的兩名辯護律師則提出“孫對蔡的資金來源不知情”等五點辯護[意見 的英 文:remark]

  因庭前作了大量的工作,針對四名律師的辯護意見,公訴人作出了簡潔、有力的辯駁。等待蔡某三人的,將是法律的嚴懲。

  但此案並未結束。庭審結束時,一名辯護律師也坦承,這是一個存在著很多匪夷所思的疑點的案子,被告人諸如“7天一結算,利息100%”、手機高進低賣等說法都是不計後果、不可理喻的。而最早被蔡某拖下水、陷最深的,基本上是親戚。這種瘋狂在眾多資集、借貸案中都不多見。

  但願這樣的瘋狂能隨民間金改之風,早日煙消雲散。


本文由◆足球俱乐部港口◆发布;



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